珠海華潤銀行股份有限公司召開2020年第一次臨時股東大會的通知

發稿時間:2020-11-09 來源: 【 字體:

一、召開會議基本情況

一)召集人:珠海華潤銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)董事會

(二)本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

本次股東大會依據本行第六屆董事會第十九次會議決議召開。

(三)會議召開日期和時間:2020112415:00

(四)會議地點:珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3301會議室

(五)召開方式:現場投票

(六)出席對象:截至20201123日登記在冊的本行股東,上述本行全體股東均有權出席股東大會,並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本行股東。本行董事、監事、高級管理人員、本行聘請的律師以及董事會邀請的其他有關人士可列席會議。

二、會議審議事項

關於本行籌建珠海新總部大樓暨關聯交易事項的議案。

三、股東大會會議登記方法

(一)登記方式:凡出席現場會議的股東必須進行會議登記。個人股東親自出席的,應持本人身份證及股權證辦理登記手續;個人股東委託代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、股東身份證、股東股權證及股東授權委託書辦理登記手續。機構股東由法定代表人出席會議的,應持本人身份證、股東營業執照複印件(加蓋公章)、股東股權證及法定代表人證明辦理登記手續;機構股東委託代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、股東營業執照複印件(加蓋公章)、股東股權證、法定代表人證明及法定代表人出具的授權委託書辦理登記手續。(“授權委託書”見附件)

(二)登記時間:2020112414:0014:45

(三)登記地點:珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3301會議室

四、其他事項

(一)會議聯繫方式:

聯繫人:劉小姐

聯繫電話:07568121110

郵箱:[email protected]

郵編:519015

(二)會議費用:參會者的交通、食宿費用自理

五、備查文件

(一)珠海華潤銀行股份有限公司第六屆董事會第十九次會議決議。

(二)珠海華潤銀行股份有限公司2020年第一次臨時股東大會會議議案。

特此通知。

 

 

附件:授權委託書

 

 

 

 

 

 

珠海華潤銀行股份有限公司董事會

2020119


 

附件:

授權委託書

 

珠海華潤銀行股份有限公司:

茲委託            先生/女士代表本人(本公司)出席珠海華潤銀行股份有限公司2020年第一次臨時股東大會,並對會議議案行使如下表決權。

序號

議案名稱

表決意見

同意

反對

棄權

1

關於本行籌建珠海新總部大樓暨關聯交易事項的議案

 

 

 

說明:請在表決票中選擇“同意”、“棄權”、“反對”中的一項,在相應欄中劃“√”,否則,視爲無效票。

本授權委託書有效期至本次股東大會閉會。

被委託人身份證號碼:                    

被委託人(簽名):

委託人股權證號:                  持股數:       

委託人身份證號碼(機構股東營業執照號碼):

委託人簽名(機構股東加蓋公章):

委託日期:         

 

       
     
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